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260513 PRESENTACIÓN DE AVISOS DEL LAVADO DE DINERO

Aprende a cumplir correctamente con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). En esta capacitación conocerás qué son las actividades vulnerables, cuándo existe la obligación de presentar avisos, los umbrales aplicables, la integración de expedientes de clientes, la identificación del beneficiario controlador y las sanciones por incumplimiento, con un enfoque totalmente práctico para empresas y profesionistas. 

Temario

✅ Fundamentos de la Ley Antilavado (LFPIORPI)

✅ Actividades vulnerables y sujetos obligados

✅ Presentación de avisos y plazos de cumplimiento

✅ Integración de expedientes y beneficiario controlador

✅ Multas, sanciones y mejores prácticas de cumplimiento

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