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260616 BENEFICIARIO CONTROLADOR

Conoce las obligaciones relacionadas con el Beneficiario Controlador y aprende a cumplir con las disposiciones fiscales y corporativas vigentes. En esta capacitación se explica cómo identificar al beneficiario controlador, los criterios para su determinación, las obligaciones de conservación y actualización de la información, el registro en las plataformas correspondientes, la documentación soporte, las funciones del oficial de cumplimiento y las consecuencias legales y fiscales por incumplimiento. 

Temario

✅ Concepto y determinación del beneficiario controlador

✅ Obligaciones legales y fiscales de las sociedades

✅ Registro actualización y conservación de la información

✅ Oficial de cumplimiento y prevención de lavado de dinero

✅ Multas sanciones y casos prácticos de cumplimiento

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260616 BENEFICIARIO CONTROLADOR Beneficiario controlador Prevención de lavado de dinero PLD Oficial de cumplimiento Secretaría de Economía SAT Personas morales Accionistas Socios Control efectivo Actas de asamblea Gobierno corporativo Cumplimiento normativo Manual de prevención Matriz de riesgos Conservación de información Unidad de Inteligencia Financiera UIF Reforma fiscal Transparencia corporativa México