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260630 Teoría Jurídica de la Materialidad y Prueba Documental

Conoce la importancia de la materialidad de las operaciones fiscales y los elementos necesarios para demostrar la existencia real de actos jurídicos y comerciales. En esta capacitación se analizan los fundamentos legales de la prueba documental, la carga probatoria y los criterios utilizados por las autoridades fiscales en sus revisiones. También se revisan los documentos, contratos, evidencias y controles internos que ayudan a respaldar operaciones ante el SAT. Además, se explican los riesgos relacionados con operaciones inexistentes, falta de sustancia económica y deficiencias documentales. Finalmente, se presentan herramientas para fortalecer la defensa fiscal y el cumplimiento tributario. 

Temario

✅ Concepto jurídico de materialidad fiscal

✅ Importancia de la prueba documental en materia tributaria

✅ Evidencia para demostrar operaciones reales

✅ Contratos expedientes y controles internos

✅ Riesgos fiscales por falta de materialidad

✅ Estrategias de cumplimiento y defensa fiscal

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260630 Teoría Jurídica de la Materialidad y Prueba Documental Materialidad fiscal Prueba documental Operaciones inexistentes SAT Código Fiscal de la Federación CFF Artículo 69 B Evidencia fiscal Contratos Expedientes fiscales Razón de negocios Sustancia económica Actos jurídicos Documentación comprobatoria CFDI Contabilidad electrónica Papeles de trabajo Auditoría fiscal Fiscalización SAT Defensa fiscal Cumplimiento tributario Autoridad fiscal Contribuyentes Personas morales Personas físicas Contadores México