APROVECHA TU MEMBRESÍA AL MÁXIMO: ACCEDE AL CURSO COMPLETO DANDO CLIC AQUÍ 

260224 La Fiscalización a través de los Bancos

Conoce cómo las instituciones bancarias colaboran con el SAT en la fiscalización de los contribuyentes y aprende a prevenir diferencias entre depósitos, ingresos declarados y movimientos financieros. En esta capacitación se analizan las facultades de la autoridad para obtener información bancaria, la discrepancia fiscal, la Ley Antilavado, las obligaciones informativas, el origen de los recursos y las mejores prácticas para documentar operaciones y reducir riesgos de auditorías y sanciones. 

Temario

✅ Facultades del SAT para fiscalizar información bancaria

✅ Discrepancia fiscal y depósitos bancarios

✅ Ley Antilavado y documentación de operaciones

✅ Obligaciones informativas y movimientos financieros

✅ Estrategias para prevenir auditorías y contingencias fiscales

¿Aún no eres parte de la membresia?

   No te preocupes, te regalamos una parte del curso. 🆓

 Adquiere tu membresía.👇

          Comuníquese con un asesor: +52 1 55 6129 1639 📲📲
       📈MUCHAS GRACIAS POR CRECER CON NOSOTROS📈

                           RECUERDA:                                                                                                      APRENDE       -       APLICA       -      COMPARTE

260224 La Fiscalización a través de los Bancos Fiscalizacion Fiscalización bancaria SAT Bancos Discrepancia fiscal Depósitos bancarios Ley Antilavado Lavado de dinero Información bancaria Auditorías fiscales Cartas invitación Ingresos omitidos Contabilidad electrónica Declaraciones fiscales Obligaciones informativas Materialidad Razón de negocios Operaciones simuladas Personas físicas Personas morales Cumplimiento fiscal México